康得新4年虚增利润119亿元!28名高管“组团”接罚单

2020/1/19 21:22:03

2019年1月,康得新复合材料集团股份有限公司(以下简称康得新)因无力按期兑付15亿短期融资券本息,业绩真实性存疑,引起市场的广泛关注和高度质疑。证监会迅速反应,果断出击,决定对康得新涉嫌信息披露违法行为立案调查。

经查,康得新涉嫌在2015年至2018年期间,通过虚构销售业务等方式虚增营业收入,并通过虚构采购、生产、研发费用、产品运输费用等方式虚增营业成本、研发费用和销售费用。通过上述方式,康得新共虚增利润总额达119亿元。此外,康得新还涉嫌未在相关年度报告中披露控股股东非经营性占用资金的关联交易和为控股股东提供担保,以及未如实披露募集资金使用情况等违法行为。上述行为导致康得新披露的相关年度报告存在虚假记载和重大遗漏。

康得新所涉及的信息披露违法行为持续时间长、涉案金额巨大、手段极其恶劣、违法情节特别严重。证监会已经向涉案当事人送达行政处罚及市场禁入事先告知书,拟对康得新及主要责任人员在《证券法》规定的范围内顶格处罚并采取终身证券市场禁入措施。下一步,我们将充分听取当事人的陈述申辩意见,以事实为依据、以法律为准绳,依法进行处罚;对涉嫌犯罪的,严格按照有关规定移送司法机关追究刑事责任。

证监会重申,上市公司及大股东必须讲真话,做真账,及时讲话,牢牢守住“四条底线”,不披露虚假信息,不从事内幕交易,不操纵股票价格,不损害上市公司利益。下一步,证监会将一如既往对上市公司信息披露违法行为依法严惩,净化市场生态,努力提升上市公司质量,服务实体经济发展,为打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场保驾护航。

7月3日晚间,*ST康得发布公告,当日召开第四届董事会第七次会议,公司因经营管理需要,董事会同意聘任邵振江、胡静为公司副总裁。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

此外,*ST康得公告称,第四届董事会第七次会议并通过了多名董事提名议案,包括提名王德瑞、王筱楠、梁振东为公司独立董事,提名邬兴均、胡静为公司非独立董事,公司董事会提议7月19日召开2019年第二次临时股东大会。

7月5日晚间,康得新收到中国证监会行政处罚事先告知书,因虚增利润119亿元,并存在涉嫌违规担保、未如实披露募资情况等违法行为,康得新被处以60万元罚款,实控人、时任董事长钟玉被处以90万元罚款并终身证券市场禁入,这均是当前《证券法》规定范围内的顶格处罚。

证监会定性康得新所涉及的信息披露违法行为用词极重“持续时间长、涉案金额巨大、手段极其恶劣、违法情节特别严重”。深交所指出,如证监会对康得新作出最终行政处罚决定,深交所将第一时间启动公司重大违法强制退市流程。

“宫斗”闹剧翻开新的一页

7月1日晚,*ST康得发布的公告显示,公司“宫斗”闹剧终于随着控股股东康得集团撤销罢免议案,总裁肖鹏、副总裁侯向京双双辞职翻开了新的一页。该公司公告称,董事会于7月1日收到董事长、总裁肖鹏的书面辞职报告。肖鹏因个人原因,申请辞去公司董事长、董事、董事会下设各专业委员会委员、总裁等相关职务。肖鹏辞去总裁职务的申请,自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

同时,收到董事、副总裁侯向京的书面辞职报告。侯向京因个人原因,申请辞去公司董事、董事会下设各专业委员会委员、副总裁、董事会秘书(代行)等相关职务,其辞职后将不再担任公司任何职务。

此外,公司公告,7月1日收到公司控股股东康得集团《关于撤销康得新第二次临时股东大会有关议案的函》,该函表明,现鉴于肖鹏、侯向京于2019年7月1日正式辞去康得新董事及在公司内一切任职,康得集团现决定撤回第二次临时股东大会《关于提请股东大会免去肖鹏先生董事职务的议案》及《关于提请股东大会免去侯向京先生董事职务的议案》。

股票连续三日涨停,正通过多种途径努力筹措偿债资金

7月2日晚,*ST康得发布股票异动公告称,公司股票6月28日、7月1日、7月2日连续3个交易日收盘价格涨幅累计偏离12.50%,属于股票交易异常波动的情形。经公司自查,并向公司控股股东及 5%以上股东就相关事项进行了核实,现就有关情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、近期核心业务生产经营持续,内外部经营环境未发生重大变化;公司近期出现公司的实际控制人被采取刑事强制措施、审计师对2018年年度报告无法表示意见、超短期融资券未能如期兑付本息、中期票据及境外债券未能按期足额偿付利息、全资子公司 KDX Europe Composis R&D Center GmbH破产申请被受理、 全资公司Top Wise Internaonal Enterprise Lited被债权人提起清盘申请、 公司担保的境外债券提前到期、收到股东临时提案、暂停部分业务、2018 年年度股东大会提案全部被否决、全资公司 Top Wise Excellence International Enterprise CO。LTD 被债权人提起清盘申请、董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告的补充更正公告、公司股东提议召开临时股东大会事项、董事会关于公司限制康得投资集团有限公司股东权利决议、公司委托北京金诚同达律师事务所向康得投资集团有限公司及北京银行股份有限公司西单支行发出《律师函》、公司董事长、总裁辞职,公司董事、副总裁辞职、收到公司股东撤销召开临时股东大会提议事项的情况。为保证债券持有人的利益,公司正在通过多种途径努力筹措偿债资金,切实履行还本付息义务。

4、公司不存在违反公平、公正、公开的信息披露原则的其他情形。

5、公司控股股东及 5%以上股东在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

6、公司控股股东及 5%以上股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。

2

15万股民哭了!利润造假119亿,创始人入狱,或强制退市

账上122亿资金凭空消失?

又一千亿级白马股上市公司彻底崩盘,虚报利润达119亿,实际4年利润为负数!

15亿股民被套牢,欲哭无泪!

7月5日,证监会召开新闻发布会称康得新因无力按期兑付15亿元短期融资券本息,业绩真实性存疑,决定对康得新涉嫌信息披露违法行为立案调查。

经查,康得新涉嫌在2015年至2018年期间,通过虚构销售业务等方式虚增营业收入,虚增利润总额达119亿元。

对此,深交所表示,如证监会对康得新作出上述最终行政处罚决定,深交所将第一时间启动公司重大违法强制退市流程。

从曾经的千亿市值的白马股,到财报中的巨额存款不翼而飞,康德新的背后究竟在上演怎样的一出“闹剧”?

1

事情要从今年1月份开始说起!

作为千亿级的明星白马股,康德新一直受到了市场上很多股民的关注。

据悉,康德新是全球预涂材料的领导者和材料的领军企业,康得新拥有全球最大、唯一全产业链、全系列的光学膜产业集群,是裸眼3D技术全球领导者、大屏触控技术全球领先者,同时在碳材料、柔性材料、隔热与安全防护材料等领域领先全球。

但从2018年的10月份起,公司就应财务问题受到了证监会的立案调查,股价也因此遭到了“大跳水”!

而在今年的1月15号起更是陆续有不少媒体报道了关于上市公司康德新欠债不还的新闻。

新闻称,康德新在2018年发行的第一、二期超短期融资券均未按期兑付本息,构成了实质性违约,共计15.6亿!

在该事件被曝光后康德新也随即连发了4则公告承认了公司有两笔财务存在风险。

但令市场和股民们感到疑惑的是根据年报显示,康德新公司的账面货币资金有153.16亿元,其中 122.1亿元存放于北京银行西单支行,可为什么就连15.6亿的欠债都不还呢?

此事也引发了康德新众多大股东的联名质疑。

在5月7日康德新的晚间公告中显示,公司网银显示有122亿元存在北京银行西单支行(简称“西单支行”),然而,西单支行却回函称“账户余额为0”。

最后,经调查证实导致该现象的原因是康得新与大股东康得投资集团与北京银行西单支行违规签订了《现金管理合作协议》,使得上市公司与控股股东在资金管理和使用上产生了混同。

使得康德新和康得投资集团存在共通的关联账户,因此康德新账户上的122亿就会被划去大股东的集团母账户。

因此这122亿便成了应计余额,而康得新的账户实际余额还是0。

最终由于康德新由于无法核查康得投资集团账户,且西单支行并不配合的情况下,导致无法确认资金挪用情况。

但法网恢恢,疏而不漏。

如今随着真相的水落石出,真相也得以公之于众!

经查,康得新涉嫌在2015年至2018年期间,通过虚构销售业务等方式,虚增业务收入,并通过虚构采购生产研发费用,产品运输费用等方式,虚增营业成本,研发费用和销售费用。通过上述方式,*ST康得虚增利润总额119亿元。

此外,康得新还涉嫌导致康得新披露的相关年度报告存在虚假记载和重大遗漏。

对此,中国证监会新闻发言人常德鹏称:下一步,证监会将充分听取当事人的陈述申辩意见,以事实为依据、以法律为准绳,依法进行处罚;对涉嫌犯罪的,严格按照有关规定移送司法机关追究刑事责任。

据悉,康得新也将于7月8日停牌或被强制退市!

2

康德新之所以呈现今天这种局面,有一个人绝对是离不了干系的!这个人就是康德新的实际控制人——钟玉!

2019年5月12日,张家港市公安局官方微博发布消息称,康得集团董事长、康得新复合材料集团股份有限公司大股东及实际控制人钟玉,因涉嫌犯罪被警方采取刑事强制措施。

钟玉出生于1950年于中学毕业后,入伍当了四年的陆军特种兵。

退伍后,钟玉被分配到航空部125厂,成为了歼七3、歼八2主机的主设计师之一,因此还荣获过航空部的许多功劳奖章!

因工作成绩突出,1988年,38岁的钟玉被提拔为北京曙光机电厂(局级单位)厂领导。

但也是在那一年,仕途平坦的钟玉却选择了辞职下海经商!

当玉带着4名技术工人,凑了5万块钱便在北京的中关村组建了康得机电公司,做电动车业务。

但随着1989年,中国经济遭遇寒流,康得公司的电动车出现滞销。好在最终在钟玉的带领下康德新找到了进口机电的新市场,活了下去。

上个世纪的90年代的中国,倒卖机电设备是个赚钱的大生意。通过该生意,钟玉最终完成自己的资本原始积累。

1998年,康得大厦在北京海淀区上地正式建立起来!

3

因为从事进口机电业务,所以钟玉成为了第一批接触到了预涂膜市场,并且从中发现了商机!

预涂膜就是我们通常说的“塑料纸”,通过将塑料薄膜与纸张的复合工艺,使印刷品的光泽度更好,图文颜色更鲜艳,富有立体感,同时更起到防水、防污、耐磨、耐摺、耐化学腐蚀等作用。

而这种技术是上世纪80年代美国美国一家叫GBC的公司发明的,当时钟玉准备和GBC在国内合资生产预涂膜,拿下中国的整个市场。

但钟玉没有想到自己做了大量前期投入后,却被韩国人捷足先登,导致GBC单方面撕毁合同,将预涂膜生产线放在韩国。

一气之下的钟玉决心自己单干,并放出豪言要做出中国的第一个预涂膜生产线!

最终,在钟玉的带领下康德新自主研发了预涂膜技术,并于2002年成功建成了中国的第一条预涂膜生产线。

凭借该生产线,康德新一路势如破竹,快速发展,垄断了整个市场,成为全球最大的预涂膜生产企业。

并于2010年成功登陆了A股市场。

4

上市后钟玉又将方向转向了光学膜的研究。

光学膜是电子产品中的必需品,无论是手机、电脑,还是电视,没有光学膜就无法成像。

但长期以来光学膜的核心技术都被日、韩和中国台湾的企业垄断。

为此,钟玉在全球重金招募科研人员,自研了国产第一个光学膜的生产线。

并于2013年一举成为了全球规模最大、集中度最高、产业链最完整的光学膜产业集团。

包括、LG、京东方、TCL、创维在内的全世界显示屏生产商都成为了康得新的客户!

但随着光学膜业务的不断成功钟玉的野心也开始不断膨胀,不再停留于实业,而是开始配合资本玩概念了。

开始推出了一些光学膜二期、裸眼3D、碳等概念性的产物!

而通过这些概念的炒作,康德新的股价也确实水涨船高,一路飙升。

但过度的炒作概念也让康德新和钟玉最终吞下苦果,这些项目最终不仅都以失败告终,还赔了不少的资金今去。

到了2015年是,康德新的股价曾一度触底!

但这些都并没有让钟玉死心,而是选择继续把资本的故事讲下去!

于是,很快钟玉又打出了全新的概念——碳钎维!

从新能源汽车到高铁,再到飞机,其中的环节都离不开碳钎维。而长久以来,国内需求几乎完全依赖进口。

看到了这个机会的钟玉便一次性投入了150亿进去!

受此影响,康德新的股价也再一次反弹。从2015年的触底,直到2017年,市值翻了近1倍!

但钟玉没有想到的是碳钎维相比于预涂膜、光学膜来说,制造难度大得不是一点半点,也不是靠设备就能解决的。

于是,几番折腾和资金的投入下,项目也搁置了。

而目前来看,碳钎维的失败也很可能是导致此次康德新案件爆发的因素。

从曾经的民族产业“英雄”到如今锒铛入狱,钟玉的失败都是咎由自取。

资本不相信眼泪!任何不务实的泡沫即使当下再美丽,也终有破灭的一天!

而最终受连累的,还有这15万曾信任钟玉和康德新的股民们!


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